El libro, que fue aprobado en la 58º Asamblea Extraordinaria de ALEA, realizada en Rosario el 20 de noviembre, será difundido en las distintas jurisdicciones luego de su presentación oficial en sociedad que acaba de ocurrir en esta capital.
El ministro de Economía, doctor Jorge Ibáñez, presidió este martes la presentación nacional de Manual de Prevención de Lavado de Activos: Tipologías del sector juegos de azar", realizado por la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) y que a partir de ahora será difundido en las distintas jurisdicciones argentinas.
Asistieron, además, el vocal del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera. UIF, Ricardo Eskenasi ; el presidente de UCPLA, Hernán Najenson y el administrador general del Instituto de Asistencia Social, IAS, arquitecto Edgar Pérez.
Entre los presentes estaban delegaciones de las distintas loterías del país, representantes de entidades bancarias y financieras locales así como funcionarios de organismos públicos provinciales y empresarios privados que tienen interés en este tema en el que ha puesto su acento el gobierno nacional.
Ibáñez destacó la validez del trabajo compilado en un manual que hace referencia a los delitos que están en la mira s del gobierno nacional y el acompañamiento de las provincias haciendo notar que cuando todas las provincias argentinas, la ciudad autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional, de distintos signos políticos, se sientan a una mesa común para el abordaje de temas centrales el producto que se obtiene siempre es muy bueno.
El ministro felicitó a todas las loterías, a la UIF y a los organismos nacionales que han colaborado en la redacción y a los que con sus aportes contribuirán a prevenir los delitos relacionados con el lavado de activos.
"Para los formoseños es un honor tener como visitantes a representantes de las loterías de diversas provincias y a directivos de la UIF y de que hayan elegido a Formosa para el lanzamiento nacional del manual y las puertas de la provincia provincias están siempre abiertas con la consecuente calidez de nuestro pueblo", expresó.
El trabajo fue desarrollado por los integrantes de la Unidad presidida por Najenson, Oficial de Cumplimiento del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires y elaborado con el objetivo de propiciar conocimiento sobre las distintas Tipologías de Lavado de Activos para brindar a los entes miembros de la entidad las herramientas necesarias para la detección oportuna y temprana de las señales de alerta, como paso previo a la activación de los mecanismos previstos para evitar la actividad delictiva.
La investigación, de carácter exploratorio y descriptivo, resume el marco teórico internacional, local, sectorial y conceptual; brinda información técnica, específica y detallada de las 11 tipologías en juegos de loterías, casinos, apuestas hípicas; propone modelos de procedimientos de toma de decisiones para la emisión de Reporte de Operaciones Sospechosas (R.O.S.) e incluye un Apéndice Normativo.
Se agrega a ello, el diagnóstico de la situación actual del país en esta materia y las recomendaciones de revisión periódica de los sistemas de Prevención, así como la elaboración de sistemas estadísticos como soporte para la toma de decisiones son otros de los aportes de esta investigación.
El titular del IAS dijo que se busca garantizar la procedencia del dinero del juego.
El arquitecto Edgar Pérez, administrador del Instituto de Asistencia Social, destacó que Formosa fue elegida por ALEA, la Asociación de Loterías y Casinos del Estado Argentino, para la presentación ante la sociedad nacional del novedoso manual por ser una de las que trabajó en su elaboración y porque tiene un antecedente de trabajo de años, respecto a todo lo que es la mecánica de prevención de lavado de activos a través de juegos de azar que regula el estado nacional y aquí el IAS.
Sobre el significado de la expresión "lavado de activos", explicó que en la Argentina a partir de la fuerte intervención del estado como organismo regulador de juegos y otros agentes del estado relacionados con el control del movimiento del dinero , la ruta, los circuitos de comercialización y de tráfico del dinero que hay, ha trabajado en dar la certeza de que se sabe el origen del dinero, el circuito que existe y fundamentalmente aquellas operaciones que tienden con el trafico del dinero al lavado, buscando actividades a través de las cuales pueden hacerlo y que hallan en el juego a una de las actividades riesgosas a través de las cuales se puedan dar esas operaciones.
"Por eso es que a través del gobierno federal la UIF es el organismo que establece los mecanismos a seguir por los distintos agentes del gobierno, sean estos reguladores del juego como en el caso del IAS y los organismos provinciales, los bancos y otras entidades, tenemos la misión de establecer los mecanismos de control y seguimiento y reportar información a la autoridad federal respectiva", señaló.
Pérez subraya que ello es así para clarificar ante cualquier actitud sospechosa que ponga en duda alguna maniobra para efectuar el "lavado de dinero" que a veces conlleva como ha sucedido a otras cuestiones como utilizar el dinero mal habido a través de esa operatoria para financiar actividades terroristas.
"Entonces , en todos aquellos lugares por donde hay circulación de dinero se establecen mecanismos de control y en este caso en este manual están compendiadas todas las actividades y tareas que realizan los distintos organismos reguladores de juego del país siguiendo los lineamientos de la política nacional y trabajando codo a codo en cada jurisdicción para que esta información y este seguimiento sobre el uso del dinero sea lo más eficiente posible y se puedan adoptar medidas preventivas", indicó.
Acerca de la actitud del poder Ejecutivo local sobre este tipo de realidades, dijo que están contenidas en las distintas decisiones gubernamentales referidas, por ejemplo, a la transparencia de los actos de gobierno, la adopción de mecanismos que garanticen tanto a la sociedad cuanto a los distintos actores que se desempeñan en ella respecto a lo que es el manejo de los fondos públicos y privados que involucren determinadas acciones y que las herramientas que se cuentan como gobierno para monitorear y fiscalizar el control estén siempre actualizadas y en efectivo cumplimiento.
"Todo ello tiene también -dijo- el alcance que involucra el trabajo articulado con jurisdicciones de distintas y con organismos diferentes que perseguimos el mismo objetivo" precisando que en Formosa no solamente el IAS sino también los bancos son agentes obligados a esto y en el ámbito del juego de azar todos los actores privados que realizan la explotación pertinente tienen la obligación de cumplimentar con determinados requisitos que les exigen , por un lado, el gobierno a través del IAS y también la autoridad federal.
"Ello revela que es doble la tarea que nos toca como gobierno; primero ejercer el rol que la actividad y la normativa nos impone y segundo el poder colaborar con las autoridades federales y con las demás jurisdicciones en este control para poder transparentar algo que a veces está muy mal visto: el juego, durante muchos años y actualmente algunos lo siguen sosteniendo, es que el origen del dinero que se utiliza en el juego es de dudosa procedencia o que hay negocios obscuros por detrás.
Considera el arquitecto Pérez que estos mecanismos permiten transparentarlo todo y que también la sociedad tenga las herramientas para hacer uso y comprobar si, como estado, se está cumpliendo realmente con el rol de contralor.
Asistieron, además, el vocal del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera. UIF, Ricardo Eskenasi ; el presidente de UCPLA, Hernán Najenson y el administrador general del Instituto de Asistencia Social, IAS, arquitecto Edgar Pérez.
Entre los presentes estaban delegaciones de las distintas loterías del país, representantes de entidades bancarias y financieras locales así como funcionarios de organismos públicos provinciales y empresarios privados que tienen interés en este tema en el que ha puesto su acento el gobierno nacional.
Ibáñez destacó la validez del trabajo compilado en un manual que hace referencia a los delitos que están en la mira s del gobierno nacional y el acompañamiento de las provincias haciendo notar que cuando todas las provincias argentinas, la ciudad autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional, de distintos signos políticos, se sientan a una mesa común para el abordaje de temas centrales el producto que se obtiene siempre es muy bueno.
El ministro felicitó a todas las loterías, a la UIF y a los organismos nacionales que han colaborado en la redacción y a los que con sus aportes contribuirán a prevenir los delitos relacionados con el lavado de activos.
"Para los formoseños es un honor tener como visitantes a representantes de las loterías de diversas provincias y a directivos de la UIF y de que hayan elegido a Formosa para el lanzamiento nacional del manual y las puertas de la provincia provincias están siempre abiertas con la consecuente calidez de nuestro pueblo", expresó.
El trabajo fue desarrollado por los integrantes de la Unidad presidida por Najenson, Oficial de Cumplimiento del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires y elaborado con el objetivo de propiciar conocimiento sobre las distintas Tipologías de Lavado de Activos para brindar a los entes miembros de la entidad las herramientas necesarias para la detección oportuna y temprana de las señales de alerta, como paso previo a la activación de los mecanismos previstos para evitar la actividad delictiva.
La investigación, de carácter exploratorio y descriptivo, resume el marco teórico internacional, local, sectorial y conceptual; brinda información técnica, específica y detallada de las 11 tipologías en juegos de loterías, casinos, apuestas hípicas; propone modelos de procedimientos de toma de decisiones para la emisión de Reporte de Operaciones Sospechosas (R.O.S.) e incluye un Apéndice Normativo.
Se agrega a ello, el diagnóstico de la situación actual del país en esta materia y las recomendaciones de revisión periódica de los sistemas de Prevención, así como la elaboración de sistemas estadísticos como soporte para la toma de decisiones son otros de los aportes de esta investigación.
El titular del IAS dijo que se busca garantizar la procedencia del dinero del juego.
El arquitecto Edgar Pérez, administrador del Instituto de Asistencia Social, destacó que Formosa fue elegida por ALEA, la Asociación de Loterías y Casinos del Estado Argentino, para la presentación ante la sociedad nacional del novedoso manual por ser una de las que trabajó en su elaboración y porque tiene un antecedente de trabajo de años, respecto a todo lo que es la mecánica de prevención de lavado de activos a través de juegos de azar que regula el estado nacional y aquí el IAS.
Sobre el significado de la expresión "lavado de activos", explicó que en la Argentina a partir de la fuerte intervención del estado como organismo regulador de juegos y otros agentes del estado relacionados con el control del movimiento del dinero , la ruta, los circuitos de comercialización y de tráfico del dinero que hay, ha trabajado en dar la certeza de que se sabe el origen del dinero, el circuito que existe y fundamentalmente aquellas operaciones que tienden con el trafico del dinero al lavado, buscando actividades a través de las cuales pueden hacerlo y que hallan en el juego a una de las actividades riesgosas a través de las cuales se puedan dar esas operaciones.
"Por eso es que a través del gobierno federal la UIF es el organismo que establece los mecanismos a seguir por los distintos agentes del gobierno, sean estos reguladores del juego como en el caso del IAS y los organismos provinciales, los bancos y otras entidades, tenemos la misión de establecer los mecanismos de control y seguimiento y reportar información a la autoridad federal respectiva", señaló.
Pérez subraya que ello es así para clarificar ante cualquier actitud sospechosa que ponga en duda alguna maniobra para efectuar el "lavado de dinero" que a veces conlleva como ha sucedido a otras cuestiones como utilizar el dinero mal habido a través de esa operatoria para financiar actividades terroristas.
"Entonces , en todos aquellos lugares por donde hay circulación de dinero se establecen mecanismos de control y en este caso en este manual están compendiadas todas las actividades y tareas que realizan los distintos organismos reguladores de juego del país siguiendo los lineamientos de la política nacional y trabajando codo a codo en cada jurisdicción para que esta información y este seguimiento sobre el uso del dinero sea lo más eficiente posible y se puedan adoptar medidas preventivas", indicó.
Acerca de la actitud del poder Ejecutivo local sobre este tipo de realidades, dijo que están contenidas en las distintas decisiones gubernamentales referidas, por ejemplo, a la transparencia de los actos de gobierno, la adopción de mecanismos que garanticen tanto a la sociedad cuanto a los distintos actores que se desempeñan en ella respecto a lo que es el manejo de los fondos públicos y privados que involucren determinadas acciones y que las herramientas que se cuentan como gobierno para monitorear y fiscalizar el control estén siempre actualizadas y en efectivo cumplimiento.
"Todo ello tiene también -dijo- el alcance que involucra el trabajo articulado con jurisdicciones de distintas y con organismos diferentes que perseguimos el mismo objetivo" precisando que en Formosa no solamente el IAS sino también los bancos son agentes obligados a esto y en el ámbito del juego de azar todos los actores privados que realizan la explotación pertinente tienen la obligación de cumplimentar con determinados requisitos que les exigen , por un lado, el gobierno a través del IAS y también la autoridad federal.
"Ello revela que es doble la tarea que nos toca como gobierno; primero ejercer el rol que la actividad y la normativa nos impone y segundo el poder colaborar con las autoridades federales y con las demás jurisdicciones en este control para poder transparentar algo que a veces está muy mal visto: el juego, durante muchos años y actualmente algunos lo siguen sosteniendo, es que el origen del dinero que se utiliza en el juego es de dudosa procedencia o que hay negocios obscuros por detrás.
Considera el arquitecto Pérez que estos mecanismos permiten transparentarlo todo y que también la sociedad tenga las herramientas para hacer uso y comprobar si, como estado, se está cumpliendo realmente con el rol de contralor.